DESCRIPTION
Trend tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan cenderung meningkat belakangan ini. Beberapa penyebabnya adalah pelemahan ekonomi global yang berimbas pada bisnis debitur. Tidak sedikit pula yang disebabkan oleh fraud pembiayaan korporasi.
Pelatihan Deteksi Dini Fraud Pembiayaan Korporasi ini fokus pada peranan fraudsters baik internal maupun eksternal bank. Berbagai pendekatan dan teknik analisa deteksi dini akan dibahas sehingga untuk mencegah terjadinya pembiayaan fiktif yang mengarah pada naiknya NPL.
OBJECTIVE
- Memahami fundamental dan filosofi dari fraud sehingga mampu melakukan audit & investigation fraud.
- Memberikan pengetahuan dan panduan mengenai prosedur audit & investigation fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional perusahan khususnya dan risiko reputasi pada umumnya.
COURSE OUTLINE
- Fundamental, penyebab dan pihak-pihak dalam fraud.
- Kasus-kasus fraud pembiayaan sektor perbankan
- Pemahaman Early Warning System (EWS)
- Early Warning Information (EWI) sebagai tool deteksi dini fraud pembiayaan
- Pemahaman dan pembuatan Red Flag Account (RFA) sebagai bagian dari pencegahan fraud pembiayaan.
- Identifikasi signal-signal fraud pembiayaan korporasi.
- Fraud pembiayaan mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Pendalaman fraud pembiayaan dengan analisa data transaksi.
- Keuangan, analisa laporan keuangan, analisa rekening giro/tabungan, analisa rasio keuangan.
METHOD
- Presentation
- Discussion
- Case study
