Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi

DESCRIPTION
Pencegahan fraud harus dilakukan di setiap lini transaksi dan untuk itu setiap karyawan harus memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi fraud, salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi.
Pelatihan ini dibuat untuk meningkatkan awareness terkait potensi terjadinya tindakan fraud. Peserta akan dilatih untuk menentukan langkah jika telah terjadi tindakan fraud dan meminimalisir terjadinya dampak yang lebih luas. Peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai prosedur dan proses eskalasi.

OBJECTIVE
 Memahami definisi fraud.
 Mengetahui factor-factor pemicu tindakan fraud.
 Mengetahui dampak fraud.
 Melakukan tindakan pencegahan fraud.
 Memahami proses dan prosedur eskalasi.

COURSE OUTLINE
Strategi Anti Fraud
 Definisi Fraud
 Faktor-factor pemicu terjadinya Fraud
 Dampak Fraud
 Pencegahan Fraud

• Mengapa & Bagaimana
• Strategi Pencegahan
• Penerapan di bank/ perusahaan
   Action Plan Jika terjadi Fraud
  Proses Eskalasi
   Tujuan Eskalasi
   Kondisi / kriteria kapan eskalasi dilakukan
   Media Approval
   Prosedur Eskalasi
  

METHOD
 Presentation
 Discussion
 Case study