Investigasi Kecurangan Dalam Operasional Bank

DESCRIPTION
Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas bank, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

OBJECTIVE
 Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud
 Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank
 Membangun daya investigasi yang elegant dan tetap mampu menjaga kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari
 Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud
 Meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi
 Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud
COURSE OUTLINE

1. Pola perilaku fraud lokal maupun internasional
2. Faktor pemicu, pemrakarsa, dan pencetus terjadinya fraud
3. Proses identifikasi dan teknik analisa :
    Pemahaman “identitas” fraud dan pelaku fraud
    Analisa kelemahan pengawasan.
    Kemampuan melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
    Kemampuam untuk merekonstruksi modus operandi fraud
    Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
    Teknik analisis hubungan
    Konsep utuh model forensic accounting dan investigative auditing
    Memperkokoh mind-set auditor : Creativity, curiosity, perseverance, common sense, business sense, confidence
    Review Laporan Strategi Anti Fraud
4. 
   PARTICIPANT
   Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, SKAI, Divisi/Unit Anti Fraud, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
   

METHOD
 Presentation
 Discussion
 Case study