Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam mendeteksi potensi kecurangan (fraud) melalui teknik analisis pola dan identifikasi anomali pada transaksi keuangan. Dengan semakin kompleks dan masifnya data keuangan di era digital, metode manual tidak lagi cukup efektif untuk mengungkap fraud yang semakin canggih dan tersembunyi.
Peserta akan mempelajari cara menggunakan teknik analisis data dan algoritma deteksi anomali untuk mengenali pola transaksi yang mencurigakan dan mengindikasikan adanya penyimpangan atau kecurangan. Pelatihan juga membahas integrasi teknologi seperti software analitik dan pendekatan berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan fraud di lingkungan keuangan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar fraud dan karakteristik transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Mengidentifikasi pola transaksi normal dan abnormal melalui teknik analisis data.
- Menggunakan metode dan tools analisis anomali untuk mendeteksi potensi fraud.
- Mengembangkan strategi monitoring transaksi keuangan berbasis risiko.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam investigasi fraud.
- Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam sistem pengendalian internal.
COURSE OUTLINE
- Pengantar Fraud dan Dampaknya pada Organisasi
- Definisi dan jenis fraud keuangan
- Dampak fraud terhadap organisasi dan stakeholders
- Regulasi dan kewajiban pencegahan fraud
- Memahami Pola Transaksi Keuangan
- Karakteristik transaksi normal vs abnormal
- Faktor risiko dan indikator fraud
- Teknik pengenalan pola (pattern recognition)
- Teknik Analisis Data untuk Deteksi Anomali
- Metode statistik: Z-score, clustering, regresi
- Algoritma machine learning sederhana: decision tree, isolation forest
- Tools dan software pendukung (Excel, Python, ACL, Tableau)
- Implementasi Analisis Anomali pada Data Transaksi
- Identifikasi anomali melalui visualisasi data
- Studi kasus: deteksi transaksi mencurigakan
- Automasi monitoring transaksi menggunakan dashboard interaktif
- Strategi Pengawasan dan Tindak Lanjut Deteksi Fraud
- Penyusunan kebijakan monitoring dan audit berbasis risiko
- Prosedur investigasi dan pelaporan fraud
- Peran internal audit dan compliance dalam pencegahan fraud
